FINMAがマネーロンダリング防止条例を改正、2つの自主規制ルールとともに2027年に施行

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FINMAは一部改正した「マネーロンダリング防止条例」を公表し、スイス銀行デューデリジェンス行動規範およびスイス保険協会の自主規制機関規則を最低基準として認定した。3つの規則はいずれも2027年1月1日に施行される。2つの自主規制ルールには4カ月の移行期間が設けられている。条例改正では、国外銀行のコルレス銀行業務への適用範囲が明確化され、所有権・支配構造、制裁対象のモニタリング、文書記録に関する要件が追加された。改正マネーロンダリング防止法は一部の助言サービスを対象としており、FINMAは関連する通達の適用範囲と、アドバイザー業務の監督責任について別途説明している。