ベトナム検察当局、Mr Pips US$61 Million詐欺事件の決済仲介業者を第2段階捜査の対象にするよう提案

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ベトナム検察当局は、Mr Pips US$61 Million詐欺事件について第2段階の捜査を開始し、9Pay、BigPay、ApotaPay、CPay、HTPなどの決済仲介業者の活動を重点的に調べるよう提案した。事件には188名の被告と、詐欺ネットワークに関連する1,400名超が関与しており、検察当局はベトナム国家銀行に対し、決済仲介業者へのAML検査を強化し、オンライン口座開設時のeKYCを厳格化することも提案した。