UAE中央銀行、外国銀行支店にAED 200 millionのAML制裁金

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UAE中央銀行（CBUAE）は、外国銀行の支店におけるAML/CFT、ガバナンス、コンプライアンス、制裁管理上の重大かつ度重なる不備を理由に、AED 200 millionの制裁金を科した。同銀行のCEOとコンプライアンス責任者には、それぞれAED 500,000とAED 300,000の罰金が科され、銀行は強制的な是正措置を実施し、独立した第三者による検査を受ける必要がある。また、両幹部は新たにfit and proper審査を受ける。