米国銀行、マネーロンダリング対策および制裁違反で処分
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2026年10月14日、米国財務省およびその下部機関は、マネーロンダリング対策と制裁コンプライアンスの不備を理由に、Bank of Americaに対して処分措置を講じた。FinCENは、同行が50億ドルを超える疑わしい取引を適時に報告せず、《銀行秘密法》に故意に違反したことを認めたと発表した。OCCは7億5,000万ドルの民事制裁金を科し、同行の監視システムに重大な不備があり、数十億ドルに関する報告の提出が遅延したとした。OFACは、イラン、ロシア、世界的テロリズムおよび麻薬などに関する制裁事項について、475件の違反疑いを対象に、1,160万ドルの和解に至った。先の報道では罰金総額は12.1億ドルを超え、FinCENの罰金は12億ドルで、OCCの罰金もその中に含まれるとされていた。その後の報道でも総額は12.1億ドル超とされ、「12億ドルの規制当局による罰金」という表現が使われた。10月15日、同行の第3四半期利益は17％減少し、収益は3％増の300億ドルとなったと報じられた。同行は、是正措置の推進に数十億ドルおよび数千人の従業員を投入したと述べた。
報道をもとに AI が作成 · 4 日前に更新
報道の時系列
報道をたどると、出来事の別の側面が見えてきます。
- PYMNTS厳選Bank of America、マネーロンダリングと制裁違反で$1.2 billionの罰金を科された後、利益17%減
Bank of Americaの第3四半期利益は17%減少した。同社はこれに先立ち、マネーロンダリングと制裁違反をめぐり、$1.2 billionの規制当局による罰金を科された。米財務省は、同行が$5 billionを超える疑わしい取引を適切に報告しなかったと指摘し、OCCは別途、$750 millionの民事制裁金を科した。同行の売上高は3%増の$30 billionとなったが、アナリスト予想を下回った。また、コンプライアンス改善を進めるため、billions of dollarsと数千人の従業員を投入したと述べた。
- Cryptopolitan厳選Bank of America、マネーロンダリング対策と制裁コンプライアンスの不備で$1.21 billion超の罰金
米財務省はBank of Americaに対し、マネーロンダリング対策と制裁コンプライアンスの不備をめぐり、$1.21 billion超の罰金を科した。同銀はBank Secrecy Act違反を認めた。このうち、Bank of AmericaはOCCに$750 millionを支払い、OFACとは制裁違反について$11.6 millionの和解に至った。OCCによると、同銀のモニタリングシステムには重大な欠陥があり、数十億ドルに関わる疑わしい取引の報告提出が遅れていた。
- PYMNTS厳選米国の3つの連邦機関が反マネーロンダリングおよび制裁違反で Bank of America に12.1億ドル超の罰金
米国の3つの連邦機関は、反マネーロンダリングおよび制裁規定に違反した疑いで、Bank of America に総額12.1億ドル超の制裁金を科した。FinCENは同行が50億ドル超の疑わしい取引を適時に報告しなかったとし、BSAに故意に違反したことを同行が認めたと指摘した。OCCは7.5億ドルの民事制裁金を科し、OFACは475件の制裁プログラムに関する違反の疑いについて1160万ドルの和解に至った。
- Banking Dive厳選Bank of America、AML上の不備で$1.21B超の罰金
Bank of Americaは、マネーロンダリング防止および制裁関連法に違反したとして、米財務省から$1.21B超の罰金を科された。FinCENは同社に$1.2 billionの罰金を科し、OCCも$750 millionの罰金を科した。OFACは、Iran、Russia、世界的なテロリズムおよび麻薬に関わる制裁違反について、別途$11.6 millionで和解した。なお、OCCの罰金はFinCENの罰金に算入される。
この出来事のヒート推移
現在のヒート 3·比較可能な範囲のピーク 25 （10月14日 14:00）·直近 24 時間の比較可能な範囲での変化 -78%
推移は継続して完全に観測できた同一の主体のみを比較するため、範囲は現在のヒート統計より狭くなることがあります。ポインターを動かすかグラフをタップすると時間ごとのヒートを確認できます。キーボードでは左右の矢印キーが使えます。