태국, 500만 태국 바트 이상 현금 거래 심사 강화

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태국 중앙은행(BOT)은 1 November 2026부터 500만 태국 바트(US$148,000) 이상 현금 거래에 대한 심사를 강화하는 새 규정을 시행한다. 규정은 현금 예금, 태국 바트 지폐 환전, 출처가 불분명한 수표 또는 환어음 예금, 일부 외화 거래와 보험·투자상품 및 금융파생상품 결제를 대상으로 한다. 은행은 고객 위험을 평가하고, 필요한 경우 자금 출처와 용도를 설명하거나 증빙을 제출하도록 요구해야 하며, 심사를 완료할 수 없을 때는 거래를 처리해서는 안 된다.