왜 VASP 실사는 블록체인 분석을 넘어야 하는가

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VASP 실사는 블록체인 분석에만 의존할 수 없으며, 서비스 운영 주체의 법적 실체, 소유권 및 지배권, 회사 문서와 지속적인 변동 사항도 반드시 확인해야 한다. FATF는 각 관할권에서 여전히 VASP 활동을 수행하는 자연인과 법인을 식별하는 데 어려움을 겪고 있으며, 역외 VASP도 여전히 과제로 남아 있다고 지적했다. Singapore에서는 약300건의 라이선스 신청 중 37곳만 라이선스를 취득했다. Worldbox는 240개 이상의 관할권에 걸친 5억 개가 넘는 법인을 포괄하며, 기업 프로필, 원본 회사 문서, REST API 및 MCP server를 제공한다.