FINMA, 자금세탁방지 규정 및 두 자율규칙 개정안 2027년 발효

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FINMA는 일부 개정된 「자금세탁방지 규정」을 발표하고, 스위스 은행 실사 행동강령과 스위스보험협회 자율규제기관 규정을 최소 기준으로 인정했으며, 세 규정은 모두 2027년 1월 1일 발효된다. 두 자율규칙에는 4개월의 경과 기간이 적용된다. 규정 개정안은 해외 은행의 환거래 업무에 대한 적용 범위를 명확히 하고, 소유권 및 지배구조, 제재 모니터링, 문서화 요건을 보완했다. 개정된 「자금세탁방지법」은 일부 자문 서비스를 포함하며, FINMA는 관련 회람의 적용 범위와 자문 업무 감독 책임을 별도로 설명했다.