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미국 재무부, 캄보디아 Prince Group 관련 개인 및 법인 45곳 제재
US sanctions 45 more Prince Group targets over scam network finances
AI 해설
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미국 재무부는 11월 5일 캄보디아 Prince Group과 관련된 개인 4명과 기업 41곳을 제재해 해당 그룹에 대한 제재 대상이 총 226곳으로 늘었다. OFAC는 관련 역외 기업들이 소유권을 은폐하고 자산을 이전하며 글로벌 금융 시스템에 대한 접근을 유지하는 데 이용될 수 있다고 밝혔다. 미국의 제재는 일반적으로 제재 대상자가 직접 또는 간접적으로 최소 50%를 보유한 기업에도 적용된다.
주목할 이유
이 글은 미국의 제재가 역외 기업, 자산 명의신탁 및 금융 중개기관으로 어떻게 확대되는지 정리하고, OFAC의 50% 규정을 통해 국경 간 자금 추적의 어려움을 설명한다.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com