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결제 정보가 미국 은행의 암호화폐 위험 선별을 돕는 방식
How Better Payment Details Help Banks Screen Crypto Exposure
AI 해설
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미국 재무부는 캐나다의 화폐 거래업체 8곳을 제재했고, FinCEN은 MEXC Global에 송금 금지 조치를 부과해 달러 및 미국 금융기관과의 접촉을 제한했다. 해당 금지 조치는 《Federal Register》에 게재된 지 30일 후 발효된다. $3,000 이상인 관련 국경 간 송금의 경우, Travel Rule에 따라 중개기관은 지정된 지급인 및 금융기관 정보를 전달해야 하며, FinCEN과 Federal Reserve는 기록 기준을 $250로 낮추려던 2020년 제안도 철회했다.
주목할 이유
이 글은 제재, 환거래은행 계좌 제한 및 Travel Rule 정보 요건을 함께 다뤄 은행이 이를 바탕으로 암호화폐 거래 상대방과 자금 흐름을 식별할 수 있음을 설명한다.
Source:PYMNTS · pymnts.com