아랍에미리트 중앙은행, 외국계 은행 지점에 AED 200 million AML 벌금 부과

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아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 한 외국계 은행 지점의 AML/CFT, 거버넌스, 컴플라이언스 및 제재 통제에서 심각하고 반복적인 미비점이 발견됨에 따라 AED 200 million의 벌금을 부과했다. 해당 은행의 CEO와 컴플라이언스 책임자에게는 각각 AED 500,000와 AED 300,000의 벌금이 부과됐으며, 은행은 의무적인 시정 조치를 시행하고 독립 기관의 점검을 받아야 한다. 두 고위 임원은 새로운 fit and proper 심사를 받게 된다.