Block과 법무부, 자금세탁방지 협정에 원칙적 합의
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2026년 11월 4일, Block은 자사의 자금세탁방지 프로그램이 효과적이지 않았고 《은행비밀법》을 위반했다는 혐의를 해결하기 위해 총액 9.64억 달러 규모의 협정에 대해 미국 법무부와 원칙적으로 합의했다고 밝혔다. 회사의 공시에 따르면 Block은 7.64억 달러를 지급하며, 협정 조건을 이행할 경우 법무부는 관련 혐의에 대한 기소를 3년간 유예하고 이후 혐의를 취하할 가능성이 있다. 또한 Block은 과거 규제 합의금에 대해 2억 달러를 공제받게 된다. 회사는 동시에 협정이 아직 최종 확정되지 않았으며, 최종 손실이 현재 충당한 7.64억 달러를 초과할 수 있다고 밝혔다.
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- Payments Dive선별Block, 미국 법무부와 총액 $964M 합의에 원칙적 합의 도달
Block은 미국 법무부와 총액 $964M 규모의 합의에 원칙적으로 합의했다고 밝혔다. 이 합의에 따라 Block은 자사의 자금세탁방지 프로그램이 무효였고 Bank Secrecy Act를 위반했다는 혐의를 해결하기 위해 $764 million을 지급한다. Block이 합의 조건을 이행할 경우 DOJ는 관련 혐의에 대한 기소를 3년간 유예하고, 이후 혐의를 철회할 가능성이 있다. Block은 또한 과거 규제기관과의 합의금에 대해 $200 million을 공제받게 된다. 회사는 합의가 아직 최종 확정되지 않았으며, 최종 손실이 이미 충당금으로 반영한 $764 million을 초과할 수 있다고 밝혔다.
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