베트남 검찰, 5개 지급 중개업체 조사 예정
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2026년 11월 6일, 베트남 검찰은 Mr Pips의 61만 달러 사기 사건과 관련해 2단계 수사 권고안을 제시했으며, 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay 및 HTP 등 5개 지급 중개업체의 활동을 중점적으로 조사할 예정이다. 보도에 따르면, 이 사건에는 피고인 188명과 사기 네트워크와 관련된 1,400명 이상의 인원이 연루됐으며, 2단계 수사에는 이들 인원에 대한 조사도 포함될 예정이다. 검찰은 또한 베트남 국가은행에 지급 중개업체에 대한 자금세탁방지 검사를 강화하고 온라인 계좌 개설 시 전자 고객확인(eKYC) 요건을 강화할 것을 권고했다.
보도를 바탕으로 AI가 작성 · 11시간 전 업데이트
보도 타임라인
보도를 따라가면 사건의 여러 측면이 보입니다.
- Fintech News Singapore베트남 검찰, Mr Pips US$61 Million 사기 사건의 결제 중개업체에 대한 2단계 수사 권고
베트남 검찰이 Mr Pips US$61 Million 사기 사건에 대한 2단계 수사를 권고했으며, 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay, HTP 등 결제 중개업체의 활동을 중점적으로 조사할 예정이다. 이 사건에는 피고인 188명과 사기 네트워크 관련자 1,400명 이상이 연루됐으며, 검찰은 베트남 국가은행에 결제 중개업체에 대한 AML 점검을 강화하고 온라인 계좌 개설 시 eKYC 요건을 엄격히 할 것도 권고했다.
- Fintech News Singapore베트남 검찰, 2단계 수사를 9Pay 등 결제 중개업체로 확대
베트남 검찰은 Mr Pips US$61 million 사기 사건의 2단계 수사에서 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay, HTP 등 5개 결제 중개업체를 조사하고, 해당 네트워크에 연루된 1,400명 이상도 조사할 예정이다.
시간에 따른 열기
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