Banking Dive· Gabrielle Saulsbery·· há 3 horasSelecionadoNota de IA70
Elizabeth Warren pede que o DOJ investigue violações de AML do Bank of America
Warren urges DOJ to probe BofA’s AML issues
Resumo de IA
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A senadora americana Elizabeth Warren escreveu ao procurador-geral Todd Blanche, pedindo que o DOJ conduza uma investigação criminal abrangente sobre as violações de AML e de sanções do Bank of America e processe o banco e seus executivos quando houver respaldo nos fatos.
Por que importa
O material detalha a diferença entre multas civis e pedidos de investigação criminal, e lista deficiências específicas do Bank of America em BSA, due diligence de bancos correspondentes e monitoramento de sanções.
Source:Banking Dive · bankingdive.com