Tailândia aperta a fiscalização de transações em dinheiro de 5 milhões de baht ou mais

AI-assisted source summary · not independently verified. Content standards

O Banco da Tailândia (BOT) implementará novas regras a partir de 1 November 2026, apertando a fiscalização de transações em dinheiro de 5 milhões de baht (US$148,000) ou mais. As regras abrangem depósitos em dinheiro, troca de cédulas de baht, depósitos de cheques ou ordens de pagamento de origem desconhecida, além de algumas transações em moeda estrangeira e pagamentos de seguros, produtos de investimento e derivativos financeiros; os bancos deverão avaliar o risco dos clientes e, quando necessário, exigir explicações sobre a origem e a finalidade dos recursos ou a apresentação de comprovantes. Se não for possível concluir a verificação, a operação não poderá ser realizada.