FATF afirma que ativos virtuais se tornaram o principal canal de lavagem de dinheiro dos complexos de fraude no Sudeste Asiático
FATF calls crypto a core laundering channel for scam compounds
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Em um relatório, a FATF afirma que os complexos de fraude no Sudeste Asiático usam ativos virtuais para lavar dinheiro, e que os recursos podem deixar uma conta e chegar a um ponto de saída em apenas 2 a 5 minutos. O relatório divide o processo de lavagem de dinheiro em sete etapas e recomenda que os países promovam o compartilhamento de informações entre bancos, empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia, além de tomar medidas dentro de 24 a 72 horas após a descoberta da fraude. A FATF também afirmou anteriormente que a maior parte das atividades ilícitas rastreadas na blockchain agora é realizada por meio de stablecoins.
O relatório divide a lavagem de dinheiro dos complexos de fraude em sete etapas e enfatiza a colaboração entre bancos, empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia, além da atuação nas primeiras 24 a 72 horas, oferecendo um quadro concreto para interromper o fluxo de recursos entre instituições.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com