FCA restringe as atividades de 6 instituições de crédito Annex 1 por problemas nos controles de combate à lavagem de dinheiro

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A FCA impôs restrições a 6 instituições de crédito Annex 1 não regulamentadas, impedindo-as de aceitar novos clientes ou realizar novos negócios com clientes existentes, incluindo a extensão de crédito existente. As restrições foram impostas a pedido de cada instituição, devido às preocupações da FCA com suas políticas, controles e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro durante a avaliação de seus pedidos. A FCA também alertou as instituições regulamentadas de que o status de registro não substitui sua própria diligência e afirmou que está avaliando as respostas às solicitações de informações enviadas a cerca de 900 instituições Annex 1 registradas, para identificar riscos de crimes financeiros e decidir se serão necessárias novas medidas.