Departamento do Tesouro dos EUA identifica atividade financeira suspeita de US$ 270 milhões possivelmente ligada a fraudes em auxílios estudantis

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A Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA afirmou ter identificado US$ 270 milhões em atividades financeiras suspeitas possivelmente ligadas a fraudes em programas federais de auxílio estudantil e encaminhado os resultados da investigação às autoridades policiais. Desde que a FinCEN publicou um alerta em julho, instituições financeiras enviaram cerca de 100 relatórios de atividades de pagamento suspeitas, levando a agência a revisar cerca de 20 mil transações suspeitas desde fevereiro; o Departamento do Tesouro está reforçando a cooperação entre órgãos para combater fraudes.