Por que a due diligence de VASPs deve ir além da análise de blockchain

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A due diligence de VASPs não pode depender apenas da análise de blockchain; também é necessário verificar a entidade jurídica que opera o serviço, sua propriedade e controle, os documentos societários e as mudanças contínuas. A FATF aponta que as jurisdições ainda têm dificuldade para identificar pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades de VASP, e que os VASPs offshore continuam sendo um desafio; entre quase 300 pedidos de licença em Singapore, apenas 37 empresas foram licenciadas. A Worldbox cobre mais de 500 milhões de entidades em mais de 240 jurisdições e oferece perfis empresariais, documentos societários originais, REST API e MCP server.