FINMA revisa a Portaria contra a Lavagem de Dinheiro e duas regras de autorregulação entrarão em vigor em 2027

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A FINMA publicou uma revisão parcial da Portaria contra a Lavagem de Dinheiro e reconheceu o Código de Conduta relativo à Devida Diligência dos Bancos Suíços e as Regras do Órgão de Autorregulação da Associação Suíça de Seguros como padrões mínimos. As três regras entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2027. As duas regras de autorregulação terão um período de transição de quatro meses; as revisões da portaria esclarecem o escopo de aplicação das atividades de correspondente bancário para bancos estrangeiros e acrescentam requisitos relativos à estrutura de propriedade e controle, ao monitoramento de sanções e à documentação. A Lei contra a Lavagem de Dinheiro revisada abrange determinados serviços de consultoria, e a FINMA explicou separadamente o escopo de aplicação da circular pertinente e a responsabilidade pela supervisão do trabalho dos consultores.