Block e DOJ chegam a um acordo em princípio sobre um caso de lavagem de dinheiro de $964M
Block reaches $964M DOJ pact
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Block divulgou que chegou a um acordo em princípio com o DOJ, pelo qual pretende pagar $764 million para resolver as acusações de que seu programa de combate à lavagem de dinheiro era ineficaz e violava a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Se Block cumprir as obrigações do acordo, o DOJ suspenderá o processo por três anos e retirará as acusações após o cumprimento das condições; o acordo também concederá a Block um crédito de $200 million referente a medidas regulatórias já aplicadas. Block afirmou que os termos finais ainda não foram definidos e que as perdas relacionadas podem superar os $764 million já provisionados.
O artigo detalha o pagamento de $764 million, o crédito de $200 million referente a medidas regulatórias já aplicadas e as obrigações de compliance por três anos, facilitando a compreensão do valor do acordo e das condições para sua execução.
Source:Banking Dive · bankingdive.com