Departamento do Tesouro dos EUA sanciona 45 pessoas e entidades ligadas ao Prince Group, do Camboja
US sanctions 45 more Prince Group targets over scam network finances
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Em 5 de novembro, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 4 pessoas e 41 empresas ligadas ao Prince Group, do Camboja, elevando para 226 o número total de alvos das sanções contra o grupo. A OFAC afirmou que as empresas offshore relacionadas podem ser usadas para ocultar a propriedade, transferir ativos e manter o acesso ao sistema financeiro global; as sanções dos EUA normalmente também abrangem empresas nas quais as partes sancionadas detenham direta ou indiretamente pelo menos 50%.
O artigo analisa como as sanções dos EUA se estendem a empresas offshore, estruturas de propriedade de ativos e intermediários financeiros, além de explicar, com base na regra dos 50% da OFAC, as dificuldades de rastrear fundos transfronteiriços.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com