SEC processa várias entidades, acusando-as de usar plataformas como WhatsApp para fraudar investidores em pelo menos $15 million
SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million That Used WhatsApp and Other Platforms to Lure Investors
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SEC processou Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. e TSAI Capital Foundation, acusando-as de realizar fraudes de investimento por meio de WhatsApp, sites e outras plataformas, desviando, respectivamente, mais de $12.5 million e $2.8 million.
SEC revelou táticas específicas, como estabelecer confiança por meio do WhatsApp, falsificar credenciais regulatórias e continuar a extorquir fundos cobrando taxas antecipadas antes dos saques, facilitando a identificação de golpes de investimento semelhantes.
Source:SEC — Press releases · sec.gov