OFAC sanciona 10 pessoas e 1 empresa na Rússia por auxiliar uma rede de trabalhadores de TI norte-coreanos
US sanctions North Korean IT worker network in Russia weeks after Texas laptop farm raids
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O OFAC, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, adicionou 10 pessoas e 1 empresa à lista de sanções em 28 de outubro, acusando-as de ajudar a converter em dinheiro as receitas em criptomoedas de trabalhadores de TI norte-coreanos e enviá-las a Pyongyang. A Chainalysis afirmou que os envolvidos participaram da conversão de quase $2 million em criptomoedas e de atividades de lavagem de dinheiro no valor de cerca de $3.5 million. Um caso mostra que as receitas em stablecoins foram primeiro convertidas em ETH e, depois de serem consolidadas em endereços, transferidas para a Garantex para serem sacadas em dinheiro.
O material detalha o caminho percorrido pelas receitas dos trabalhadores de TI norte-coreanos, das stablecoins à conversão em ETH e à entrada no sistema de dinheiro em espécie, ajudando os leitores a entender os alvos das sanções e as etapas da movimentação dos recursos.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com