Diretoria de Execução da Índia investiga caso de remessas de criptomoedas de $585M envolvendo Mudrex, Saber.money e Instadapp
India Names Binance and Bybit Among Foreign Platforms in $585M Crypto Remittance Probe
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A Diretoria de Execução da Índia está investigando transações de criptomoedas transfronteiriças no valor de cerca de $585M envolvendo Mudrex, Saber.money e Instadapp, alegando que houve transferências de fundos não autorizadas. Investigadores realizaram buscas em quatro locais em 27 October com base na FEMA e afirmaram que a RPFAS Technologies estaria envolvida em $538 million e a Instadapp, em $40 million em transações supostamente irregulares.
O material apresenta separadamente as rotas das transações, as plataformas envolvidas e os valores da investigação da FEMA na Índia, facilitando a compreensão de como as transferências transfronteiriças de stablecoins entram no escopo da fiscalização cambial.
Source:Finance Magnates · financemagnates.com