Block pretende pagar US$764 milhões para resolver investigação de AML do Departamento de Justiça dos EUA
Block Will Pay $764 Million to Resolve AML Investigation
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Block pretende pagar US$764 milhões para resolver uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre seus controles de combate à lavagem de dinheiro (AML), e fará com que uma acusação criminal seja suspensa por 3 anos. O acordo em princípio foi alcançado no mês passado; se a Block cumprir os termos, o Departamento de Justiça arquivará o caso de forma definitiva; a SEC encerrou a investigação em março e afirmou que não tomará medidas de execução.
O valor proposto para o acordo é superior ao lucro trimestral da Block, e o material também detalha a suspensão da acusação criminal, o encerramento do caso pela SEC e as medidas previstas para corrigir as deficiências nos controles de AML.
Source:PYMNTS · pymnts.com