Como as informações de pagamento ajudam os bancos dos EUA a fazer a triagem de riscos de criptomoedas
How Better Payment Details Help Banks Screen Crypto Exposure
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O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 8 operadores de câmbio canadenses, e a FinCEN impôs uma proibição de transferências à MEXC Global para limitar seu acesso a dólares e a instituições financeiras dos EUA. A proibição entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register; para transferências internacionais relacionadas de valor não inferior a $3,000, a Travel Rule exige que as instituições intermediárias transmitam informações específicas sobre o ordenante e a instituição financeira, enquanto a FinCEN e o Federal Reserve também retiraram a proposta de 2020 que reduziria o limite de registro para $250.
O artigo reúne sanções, restrições a contas de bancos correspondentes e exigências de informações da Travel Rule para mostrar como os bancos podem identificar contrapartes de transações com criptomoedas e os fluxos de recursos.
Source:PYMNTS · pymnts.com