Tribunal sul-coreano condena lavador de dinheiro envolvido em fraude com token falso
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Entre o fim de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, 14 vítimas transferiram cerca de 501 milhões de wones sul-coreanos para contas ligadas a um golpe de investimento em tokens falsos, por meio de 76 transações. O Tribunal de Goyang, na Coreia do Sul, concluiu que um lavador de dinheiro sabia que os fundos vinham de fraude e estava ciente de que a lavagem era essencial para o funcionamento do golpe. Com base na Lei de Proteção dos Usuários de Ativos Virtuais, condenou-o a dois anos e meio de prisão. A sentença entrou em vigor em outubro, após a rejeição do recurso do réu. Segundo a reportagem, este foi o primeiro julgamento sob essa lei sem encaminhamento pela Comissão de Serviços Financeiros (FSS) ou pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC).
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- CryptopolitanTribunal de Goyang, na Coreia do Sul, condena lavador de dinheiro de fraude com token falso com base na Lei de Proteção dos Usuários de Ativos Virtuais
O Tribunal de Goyang, na Coreia do Sul, condenou a dois anos e meio de prisão um lavador de dinheiro de um golpe de investimento em tokens falsos com base na Lei de Proteção dos Usuários de Ativos Virtuais. A sentença entrou em vigor em outubro, após a rejeição do recurso. Do fim de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, 14 vítimas fizeram 76 transferências, totalizando cerca de 501 milhões de wones sul-coreanos; o tribunal concluiu que o réu sabia que os fundos vinham de um golpe e também estava ciente de que a lavagem de dinheiro era essencial para o funcionamento da fraude. A reportagem aponta que esta é a primeira sentença com base nessa lei em um caso que não foi encaminhado pela FSS ou pela FSC.
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