FINTRAC divulga dados regulatórios do ano fiscal de 2025–26
Comece por aqui
AI-assisted source synthesis · not an independent investigation.
Em 22 de outubro de 2026, a FINTRAC divulgou os resultados regulatórios de 2025–26 nas áreas de inteligência financeira e combate à lavagem de dinheiro. O relatório mostra que, durante o período, a FINTRAC gerou 7.214 pacotes de divulgação, incluindo 3.007 divulgações independentes, envolvendo 1,68 milhão de transações financeiras e apoiando 348 investigações importantes. No âmbito da fiscalização regulatória, a FINTRAC realizou 4.874 atividades de avaliação e monitoramento, revogou o registro de 82 empresas de serviços monetários (MSB), emitiu 35 notificações de descumprimento e aplicou multas superiores a 247 milhões de dólares canadenses. Entre elas, foi aplicada à Cryptomus uma multa de 176 milhões de dólares americanos.
Escrito por IA a partir das reportagens · atualizado há 1 hora
Linha do tempo
Acompanhe a cobertura para ver os diferentes lados do evento.
- FINTRAC (Canada)SelecionadoFINTRAC divulga os resultados de inteligência financeira e supervisão antilavagem de dinheiro de 2025–26
FINTRAC divulgou os dados de seu trabalho em 2025–26, gerando 7,214 pacotes de divulgação, 3,007 divulgações independentes, envolvendo 1.68M de transações financeiras, e apoiando 348 investigações importantes. No âmbito regulatório, FINTRAC realizou 4,874 atividades de avaliação e monitoramento, revogou o registro de 82 MSBs, emitiu 35 notificações de infração e aplicou mais de $247M em multas, incluindo uma multa de $176 million contra a Cryptomus.
Calor ao longo do tempo
Ainda não há observações contínuas suficientes para traçar uma tendência.