Bank of America é penalizado por violações de combate à lavagem de dinheiro e sanções
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Em 14 de outubro de 2026, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e suas agências aplicaram medidas punitivas contra o Bank of America devido a deficiências no combate à lavagem de dinheiro e na conformidade com sanções. A FinCEN afirmou que o banco não informou tempestivamente transações suspeitas superiores a US$ 5 bilhões e admitiu ter violado intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário; a OCC aplicou uma multa civil de US$ 750 milhões, afirmando que seu sistema de monitoramento apresentava deficiências graves, o que levou ao atraso na apresentação de relatórios relacionados a dezenas de bilhões de dólares; a OFAC, por sua vez, chegou a um acordo de US$ 11,6 milhões sobre questões de sanções envolvendo Irã, Rússia, terrorismo global e drogas, abrangendo 475 supostas violações. Relatos anteriores informaram que o total das multas ultrapassava US$ 1,21 bilhão, que a multa da FinCEN era de US$ 1,2 bilhão e que a multa da OCC estava incluída nesse valor; relatos posteriores continuaram afirmando que o total ultrapassava US$ 1,21 bilhão e usando a expressão “US$ 1,2 bilhão em multas regulatórias”. Em 15 de outubro, foi noticiado que o lucro do banco no terceiro trimestre caiu 17%, enquanto a receita cresceu 3%, para US$ 30 bilhões; o banco afirmou ter investido dezenas de bilhões de dólares e mobilizado milhares de funcionários para promover as medidas corretivas.
Escrito por IA a partir das reportagens · atualizado há 5 dias
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- PYMNTSSelecionadoBank of America tem queda de 17% no lucro após ser multado em $1.2 billion por lavagem de dinheiro e violações de sanções
O lucro do terceiro trimestre de Bank of America caiu 17%, após o banco ser multado em $1.2 billion por violações relacionadas à lavagem de dinheiro e a sanções. O Tesouro dos EUA afirmou que o banco não reportou adequadamente mais de $5 billion em transações suspeitas, e a OCC aplicou outra multa civil de $750 million. A receita do banco cresceu 3%, para $30 billion, mas ficou abaixo das expectativas dos analistas; o banco afirmou ter investido billions of dollars e mobilizado milhares de funcionários para avançar na correção das deficiências de compliance.
- CryptopolitanSelecionadoBank of America é multado em mais de $1.21 billion por falhas de conformidade com regras contra lavagem de dinheiro e sanções
O Departamento do Tesouro dos EUA aplicou uma multa superior a $1.21 billion ao Bank of America por falhas de conformidade com regras contra lavagem de dinheiro e sanções; o banco admitiu violar o Bank Secrecy Act. Desse total, o Bank of America pagará $750 million ao OCC, enquanto a OFAC fechou separadamente um acordo de $11.6 million por violações de sanções. O OCC afirmou que os sistemas de monitoramento do banco apresentavam falhas graves, levando ao atraso na apresentação de relatórios de transações suspeitas envolvendo dezenas de bilhões.
- PYMNTSSelecionadoTrês agências federais dos EUA aplicam ao Bank of America multa de mais de 12.1 亿美元 por violações de combate à lavagem de dinheiro e sanções
Três agências federais dos EUA aplicaram ao Bank of America penalidades totalizando mais de 12.1 亿美元 por supostas violações das regras de combate à lavagem de dinheiro e sanções. A FinCEN afirmou que o banco não reportou tempestivamente transações suspeitas superiores a 50 亿美元 e apontou que ele reconheceu ter violado intencionalmente a BSA; a OCC aplicou uma multa civil de 7.5 亿美元, enquanto a OFAC chegou a um acordo de 1160 万美元 por supostas violações relacionadas a 475 programas de sanções.
- Banking DiveSelecionadoBank of America é multado em mais de $1.21B por falhas de AML
Bank of America foi multado em mais de $1.21B, conforme anunciado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, por violar leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções. A FinCEN aplicou uma multa de $1.2 billion, a OCC também aplicou $750 million, e a OFAC fechou um acordo de $11.6 million por violações de sanções envolvendo Iran, Russia, terrorismo global e drogas; a multa da OCC foi contabilizada na multa da FinCEN.
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