Promotoria do Vietnã pretende investigar cinco intermediários de pagamento
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Em 6 de novembro de 2026, a Promotoria do Vietnã propôs uma investigação de segunda fase sobre o caso de fraude de US$ 610 mil envolvendo Mr Pips, com foco nas atividades dos cinco intermediários de pagamento 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay e HTP. Segundo relatos, o caso envolve 188 réus e mais de 1.400 pessoas relacionadas à rede de fraude, que também serão abrangidas pela investigação de segunda fase. A Promotoria também recomendou que o Banco Estatal do Vietnã reforce as inspeções de combate à lavagem de dinheiro dos intermediários de pagamento e aperte os requisitos de identificação eletrônica do cliente (eKYC) para a abertura de contas online.
Escrito por IA a partir das reportagens · atualizado há 11 horas
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- Fintech News SingaporeProcuradores vietnamitas recomendam investigar intermediários de pagamento no caso de fraude de US$61 Million envolvendo Mr Pips
Procuradores vietnamitas recomendaram uma segunda fase de investigação sobre o caso de fraude de US$61 Million envolvendo Mr Pips, com foco nas atividades dos intermediários de pagamento 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay e HTP. O caso envolve 188 réus e mais de 1,400 pessoas relacionadas à rede de fraude. Os procuradores também recomendaram que o State Bank of Vietnam intensifique as verificações de AML sobre intermediários de pagamento e torne mais rigoroso o eKYC para abertura de contas online.
- Fintech News SingaporePromotoria do Vietnã amplia a investigação da segunda fase para intermediários de pagamentos como a 9Pay
Na segunda fase da investigação do caso de fraude de US$61 million de Mr Pips, a Promotoria do Vietnã investigará cinco intermediários de pagamentos, incluindo 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay e HTP, além de mais de 1,400 pessoas na rede.
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