Banking Dive· Gabrielle Saulsbery·· 3小时前精选AI 评分70
Elizabeth Warren 要求 DOJ 调查 Bank of America 的 AML 违规问题
Warren urges DOJ to probe BofA’s AML issues
AI 导读
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美国参议员 Elizabeth Warren 致信司法部长 Todd Blanche，要求 DOJ 对 Bank of America 的 AML 和制裁违规开展全面刑事调查，并在事实支持时起诉该行及其高管。
推荐理由
材料梳理了民事罚款与刑事调查请求的差异，并列出 Bank of America 在 BSA、代理行尽调和制裁监测上的具体缺陷。
Source:Banking Dive · bankingdive.com