FCA 因反洗钱控制问题限制 6 家 Annex 1 放贷机构业务

AI-assisted source summary · not independently verified. Content standards

FCA 对 6 家未受监管的 Annex 1 放贷机构施加限制，限制其接纳新客户或与现有客户开展新业务，包括延长现有信贷。相关限制应各机构请求实施，原因是 FCA 在评估其申请时对其反洗钱政策、控制和程序提出关切。FCA 还提醒受监管机构，登记状态不能替代自身尽职调查，并表示正在评估向约 900 家已登记 Annex 1 机构发出的信息请求回复，以识别金融犯罪风险并决定是否采取进一步行动。