为什么 VASP 尽职调查要超越区块链分析

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VASP 尽职调查不能只依赖区块链分析，还必须核实服务运营方的法律实体、所有权与控制权、公司文件及持续变化。FATF指出，各司法辖区仍难识别开展 VASP 活动的自然人和法人，离岸 VASP 仍是挑战；Singapore 近300份牌照申请中仅37家获牌。Worldbox覆盖240多个司法辖区的5亿多家实体，并提供企业档案、原始公司文件、REST API及MCP server。