FINMA修订反洗钱条例及两项自律规则将于2027年生效

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FINMA发布部分修订后的《反洗钱条例》，并将瑞士银行尽职调查行为准则和瑞士保险协会自律机构规则认可为最低标准，三项规则均于2027年1月1日生效。两项自律规则设有四个月过渡期；条例修订澄清了境外银行代理行业务的适用范围，并补充所有权与控制结构、制裁监测及文件记录要求。修订后的《反洗钱法》涵盖部分顾问服务，FINMA另行说明相关通函的适用范围及顾问工作监督责任。