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美国财政部制裁与柬埔寨 Prince Group 相关的45名个人和实体
US sanctions 45 more Prince Group targets over scam network finances
AI 导读
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美国财政部于11月5日制裁与柬埔寨 Prince Group 相关的4名个人和41家企业，使针对该集团的制裁对象总数达到226个。OFAC表示，相关离岸企业可能被用于隐藏所有权、转移资产和维持全球金融体系准入；美国制裁通常也覆盖由受制裁方直接或间接持有至少50%的企业。
推荐理由
文章梳理了美国制裁如何延伸至离岸公司、资产代持和金融中介，并结合OFAC 50%规则说明跨境资金追踪难点。
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