阿联酋中央银行对外国银行分行处以 AED 200 million AML 罚款

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阿联酋中央银行（CBUAE）因一家外国银行分行在 AML/CFT、治理、合规和制裁控制方面存在严重且反复的失误，对其处以 AED 200 million 罚款。该行 CEO 和合规负责人分别被罚 AED 500,000 和 AED 300,000，银行还必须开展强制整改并接受独立方检查，两名高管将接受新的 fit and proper 审查。