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泰国收紧大额现金交易核查
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2026年10月27日，Fintech News Singapore报道，泰国央行（BOT）将于2026年11月1日起实施新规，收紧500万泰铢（约14.8万美元）及以上现金交易的核查。规则覆盖现金存款、泰铢纸币兑换、来源不明的支票或汇票存款，以及部分外币交易和保险、投资产品与金融衍生品付款。银行须评估客户风险，必要时要求客户说明资金来源和用途，或提供相关证明；如无法完成核查，银行不得办理相关交易。
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最新10月27日 17:22
泰国央行宣布新规将于2026年11月1日起实施。报道时间线
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10月27日
- Fintech News Singapore泰国收紧 500 万泰铢及以上现金交易核查
泰国央行（BOT）将于 1 November 2026 起实施新规，收紧 500 万泰铢（US$148,000）及以上现金交易核查。规则覆盖现金存款、泰铢纸币兑换、来源不明的支票或汇票存款，以及部分外币交易和保险、投资产品与金融衍生品付款；银行须评估客户风险，必要时要求说明资金来源和用途或提供证明，无法完成核查时不得办理。
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