Banking Dive· Gabrielle Saulsbery·· 3 小時前精選AI 評分70
Elizabeth Warren 要求 DOJ 調查 Bank of America 的 AML 違規問題
Warren urges DOJ to probe BofA’s AML issues
AI 導讀
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美國參議員 Elizabeth Warren 致信司法部長 Todd Blanche，要求 DOJ 對 Bank of America 的 AML 和制裁違規展開全面刑事調查，並在事實支持時起訴該行及其高階主管。
推薦理由
材料整理了民事罰款與刑事調查請求的差異，並列出 Bank of America 在 BSA、代理行盡職調查和制裁監測上的具體缺陷。
Source:Banking Dive · bankingdive.com