泰國收緊 500 萬泰銖及以上現金交易核查

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泰國央行（BOT）將於 1 November 2026 起實施新規，收緊 500 萬泰銖（US$148,000）及以上現金交易核查。規則涵蓋現金存款、泰銖紙鈔兌換、來源不明的支票或匯票存款，以及部分外幣交易和保險、投資產品與金融衍生品付款；銀行須評估客戶風險，必要時要求說明資金來源和用途或提供證明，無法完成核查時不得辦理。