FCA 因反洗錢控制問題限制 6 家 Annex 1 放貸機構業務

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FCA 對 6 家未受監管的 Annex 1 放貸機構施加限制，限制其接納新客戶或與現有客戶開展新業務，包括延長現有信貸。相關限制應各機構要求實施，原因是 FCA 在評估其申請時對其反洗錢政策、控制和程序提出關切。FCA 還提醒受監管機構，登記狀態不能替代自身盡職調查，並表示正在評估向約 900 家已登記 Annex 1 機構發出的資訊請求回覆，以識別金融犯罪風險並決定是否採取進一步行動。