FINMA修訂反洗錢條例及兩項自律規則將於2027年生效

AI-assisted source summary · not independently verified. Content standards

FINMA發布部分修訂後的《反洗錢條例》，並將瑞士銀行盡職調查行為準則和瑞士保險協會自律機構規則認可為最低標準，三項規則均於2027年1月1日生效。兩項自律規則設有四個月過渡期；條例修訂釐清了境外銀行代理行業務的適用範圍，並補充所有權與控制結構、制裁監測及文件記錄要求。修訂後的《反洗錢法》涵蓋部分顧問服務，FINMA另行說明相關通函的適用範圍及顧問工作監督責任。