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美國財政部制裁與柬埔寨 Prince Group 相關的45名個人和實體
US sanctions 45 more Prince Group targets over scam network finances
AI 導讀
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美國財政部於11月5日制裁與柬埔寨 Prince Group 相關的4名個人和41家企業，使針對該集團的制裁對象總數達到226個。OFAC表示，相關離岸企業可能被用於隱藏所有權、轉移資產和維持全球金融體系準入；美國制裁通常也涵蓋由受制裁方直接或間接持有至少50%的企業。
推薦理由
文章梳理了美國制裁如何延伸至離岸公司、資產代持和金融中介，並結合OFAC 50%規則說明跨境資金追蹤難點。
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