阿聯酋中央銀行對外國銀行分行處以 AED 200 million AML 罰款

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阿聯酋中央銀行（CBUAE）因一家外國銀行分行在 AML/CFT、治理、合規和制裁控制方面存在嚴重且反覆的失誤，對其處以 AED 200 million 罰款。該行 CEO 和合規負責人分別被罰 AED 500,000 和 AED 300,000，銀行還必須進行強制整改並接受獨立方檢查，兩名高管將接受新的適任性審查。