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巴塞爾委員會發布AML/CFT監督通訊
2 篇報導2 個報導來源更新於 2 小時前
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AI 概述
AI-assisted source synthesis · not an independent investigation.
2026年10月19日，巴塞爾銀行監管委員會發布《AML/CFT監督通訊》。通訊彙總了委員會圍繞AML/CFT風險評估開展的調查結果，涉及監管機構的資料收集和風險評估方法；同時概述了有關人工智慧和機器學習在交易監控中作用的研討會結果。10月28日，日本銀行報導了通訊發布及其主要內容；同日，日本金融廳公布該通訊，並介紹了其中的調查與研討會內容。目前，兩家日本機構的報導均確認通訊已發布，金融廳已予以公布，報導所述內容一致。
由模型根據報導寫成 · 更新於 1 小時前
最新10月28日 10:17
10月28日，日本金融廳公布巴塞爾委員會的AML/CFT監督通訊。報導時間軸
沿著報導，了解事件的不同側面。
10月28日
- 金融庁金融廳公布巴塞爾銀行監理委員會 AML/CFT 監理通訊
金融廳公布巴塞爾銀行監理委員會發布的 AML/CFT 監理通訊，內容總結了該委員會關於主管機關風險評估資料蒐集與評估方法的調查，以及交易監控中 AI 和機器學習作用的研討會結果。通訊於10月19日發布。
- 日本銀行巴塞爾銀行監管委員會發布《AML/CFT監管通訊》
巴塞爾銀行監管委員會於2026年10月19日發布《AML/CFT監管通訊》，彙整其圍繞AML/CFT風險評估中監管機構資料收集與風險評估方法開展的調查結果。通訊還概述了有關AI和機器學習在交易監測中作用的研討會結果。
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