Thailand verschärft Prüfungen bei Bargeldtransaktionen ab 5 Millionen Baht

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Die Bank of Thailand (BOT) führt ab 1 November 2026 neue Vorschriften ein, die Prüfungen bei Bargeldtransaktionen ab 5 Millionen Baht (US$148,000) verschärfen. Die Regeln gelten für Bareinzahlungen, den Umtausch von Thai-Baht-Banknoten, Einzahlungen von Schecks oder Wechseln unbekannter Herkunft sowie bestimmte Devisentransaktionen und Zahlungen für Versicherungs- und Anlageprodukte sowie Finanzderivate; Banken müssen das Kundenrisiko bewerten und bei Bedarf eine Erklärung zur Herkunft und Verwendung der Gelder oder Nachweise verlangen. Können die Prüfungen nicht abgeschlossen werden, darf die Transaktion nicht ausgeführt werden.