US-Finanzministerium entdeckt Finanzaktivitäten in Höhe von 2.7亿美元, die mutmaßlich mit Betrug bei Studienbeihilfen zusammenhängen

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Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums teilte mit, Finanzaktivitäten in Höhe von 2.7亿美元 entdeckt zu haben, die mutmaßlich mit Betrug bei einem Bundesprogramm für Studienbeihilfen zusammenhängen, und die Untersuchungsergebnisse an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet zu haben. Seit FinCEN im Juli eine Warnung veröffentlicht hat, reichten Finanzinstitute etwa100 Meldungen über verdächtige Zahlungsaktivitäten ein, was eine Prüfung von etwa2万 verdächtigen Transaktionen seit Februar auslöste; das Finanzministerium verstärkt die behördenübergreifende Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung.