Warum die VASP-Due-Diligence über die Blockchain-Analyse hinausgehen muss

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Die VASP-Due-Diligence kann sich nicht ausschließlich auf die Blockchain-Analyse stützen, sondern muss auch die rechtliche Einheit des Dienstbetreibers, Eigentums- und Kontrollverhältnisse, Unternehmensunterlagen sowie laufende Veränderungen überprüfen. FATF weist darauf hin, dass es den einzelnen Rechtsordnungen weiterhin schwerfällt, natürliche und juristische Personen zu identifizieren, die VASP-Aktivitäten ausüben; Offshore-VASPs bleiben eine Herausforderung. Von knapp 300 Lizenzanträgen in Singapore wurden nur 37 genehmigt. Worldbox deckt mehr als 240 Rechtsordnungen und über 500 Millionen Unternehmen ab und bietet Unternehmensprofile, originale Unternehmensunterlagen, eine REST API sowie einen MCP-Server.