OFAC sanktioniert 10 Personen und ein Unternehmen in Russland wegen Unterstützung eines Netzwerks nordkoreanischer IT-Arbeiter
US sanctions North Korean IT worker network in Russia weeks after Texas laptop farm raids
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Das US-Finanzministerium hat am 28. Oktober durch OFAC 10 Personen und ein Unternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt. Ihnen wird vorgeworfen, dabei geholfen zu haben, die Kryptoeinnahmen nordkoreanischer IT-Arbeiter in Bargeld umzuwandeln und nach Pjöngjang zu schleusen. Chainalysis zufolge waren die Betroffenen an der Umwandlung von Kryptowährungen im Wert von fast $2 million und Geldwäscheaktivitäten in Höhe von etwa $3.5 million beteiligt. Ein Fall zeigt, dass Einnahmen in Stablecoins zunächst in ETH umgewandelt, anschließend über mehrere Adressen gebündelt und zur Auszahlung in Bargeld an Garantex transferiert wurden.
Das Material zeichnet den Weg der Einnahmen nordkoreanischer IT-Arbeiter von Stablecoins über die Umwandlung in ETH bis in das Bargeldsystem nach und hilft den Lesern, die sanktionierten Akteure und die Stationen des Geldflusses zu verstehen.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com