Indische Enforcement Directorate untersucht einen Fall zu Kryptoüberweisungen in Höhe von $585M mit Verbindungen zu Mudrex, Saber.money und Instadapp
India Names Binance and Bybit Among Foreign Platforms in $585M Crypto Remittance Probe
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Die indische Enforcement Directorate untersucht grenzüberschreitende Kryptowährungstransaktionen in Höhe von etwa $585M mit Verbindungen zu Mudrex, Saber.money und Instadapp und mutmaßlich nicht genehmigten Geldtransfers. Ermittler durchsuchten am 27 October auf Grundlage des FEMA vier Standorte und erklärten, dass RPFAS Technologies mutmaßlich an regelwidrigen Transaktionen in Höhe von $538 million und Instadapp an solchen in Höhe von $40 million beteiligt sei.
Das Material schlüsselt die Transaktionswege, die beteiligten Plattformen und die Beträge in der FEMA-Ermittlung Indiens auf und erleichtert so das Verständnis dafür, wie grenzüberschreitende Stablecoin-Überweisungen in den Anwendungsbereich der Devisenaufsicht gelangen.
Source:Finance Magnates · financemagnates.com