Zentralbank der VAE verhängt hohe Geldstrafe gegen die Niederlassung einer ausländischen Bank
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Am 2. November 2026 berichtete Fintech News Middle East, dass die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (CBUAE) gegen die Niederlassung einer ausländischen Bank eine Geldstrafe von 200 Millionen VAE-Dirham verhängt hat, da diese bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, bei der Governance, der Compliance sowie bei Sanktionskontrollen schwere und wiederholte Versäumnisse aufwies. Zusätzlich zur Bestrafung der Bank verhängte die Zentralbank gegen den Chief Executive Officer und den Compliance-Leiter der Bank Geldstrafen in Höhe von jeweils 500.000 bzw. 300.000 Dirham. Die Bank muss verbindliche Abhilfemaßnahmen durchführen und sich einer Prüfung durch eine unabhängige Stelle unterziehen; die beiden Führungskräfte werden außerdem einer erneuten Eignungsprüfung unterzogen. Der Bericht enthielt weder den Namen der Bank noch weitere Hintergründe zu der Sanktionsentscheidung.
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- Fintech News Middle EastAusgewähltDie Zentralbank der VAE verhängt gegen eine ausländische Bankfiliale eine AML-Geldstrafe von AED 200 million
Die Zentralbank der VAE (CBUAE) verhängte gegen eine ausländische Bankfiliale eine Geldstrafe von AED 200 million wegen schwerwiegender und wiederholter Versäumnisse bei AML/CFT, Governance, Compliance und Sanktionskontrollen. Der CEO und der Compliance-Verantwortliche der Bank wurden mit Geldstrafen von AED 500,000 bzw. AED 300,000 belegt. Zudem muss die Bank verpflichtende Abhilfemaßnahmen durchführen und sich einer Prüfung durch eine unabhängige Stelle unterziehen; die beiden Führungskräfte werden einer neuen Fit-and-Proper-Prüfung unterzogen.
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